廈門的上市公司旭飛投資這兩天頗受媒體關(guān)注,原因是該公司將聘任一位獨董,這位獨董是高能資本董事長王曉濱女士,在任獨董之前已身兼16職。身兼多職的獨董甚至引來深交所關(guān)注,交易所為此還發(fā)出了關(guān)注函。
交易所特別發(fā)函關(guān)注
獨立董事,在公司治理結(jié)構(gòu)和日常經(jīng)營中扮演了一個極其重要的角色,肩負保護股東利益的重任。由于旭飛投資原獨立董事赤玉乾申請辭去職務(wù),董事會提名增補王曉濱為公司獨立董事候選人,同時,王曉濱也將接任赤玉乾在薪酬與考核委員會的委員職務(wù)。2012年2月14日,旭飛投資第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于提名王曉濱女士為公司獨立董事候選人的議案》。資料顯示,王曉濱現(xiàn)年46歲,是高能資本有限公司的創(chuàng)始人及董事長,廈門大學(xué)計算機學(xué)士、心理學(xué)碩士、投資銀行學(xué)博士,具有20年國際資本市場投資、融資及投資銀行從業(yè)經(jīng)驗。身兼企業(yè)家、講師、政策咨詢顧問等職位。
由于王曉濱身兼多職,深交所發(fā)出了《關(guān)注函》,并指出王曉濱任職單位多達16家,且主要擔任董事(長)、主任及執(zhí)行合伙人等職務(wù)。對其是否有足夠的時間和精力履行獨董職責并勤勉盡責表示關(guān)注。同時,深交所要求公司在股東大會召開前披露深交所關(guān)注意見;公司應(yīng)在股東大會選舉獨董時,對提請關(guān)注事項進行說明。
公司回應(yīng)無礙履職
針對深交所關(guān)注函,旭飛投資昨天進行了公告。據(jù)核查,王曉濱近5年在16家單位中任職,可分為四類。其中,日常運營性公司2家,分別為廈門高能和上海高能,王曉濱主要在戰(zhàn)略和股東會層面進行管理,具體業(yè)務(wù)由高管團隊全面負責;基金類公司6家,其中贛州紅石礦業(yè)創(chuàng)投、泉州刺桐投資和蘇州華東有色資源股權(quán)投資等3家企業(yè)均為資金平臺,分別由贛州高能、廈門高能和蘇州高能管理,王曉濱作為執(zhí)行事務(wù)合伙人,不參與日常經(jīng)營管理;被投資參股企業(yè)包括廈門青年網(wǎng)絡(luò)等4家,王曉濱主要參與股東會和董事會,沒有參與日常經(jīng)營;高能天匯等4家企業(yè)則屬于無日常經(jīng)營的平臺類公司,無日常業(yè)務(wù)和實際經(jīng)營。
旭飛投資據(jù)此表示,王曉濱作為資深的投資專家,熟悉資本市場,在公司治理、投資管理等方面具有豐富的經(jīng)驗。此外,王曉濱主要的生活和工作地在廈門與上海,開展工作較為便利。王曉濱作為獨董,具有突出的專業(yè)優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢,有利于完善公司董事會結(jié)構(gòu)。